一個筆記揭開醫(yī)療行賄幕后黑網(wǎng)，大量細節(jié)曝光！
日期：2017/12/31
醫(yī)藥云端工作室：挖掘趨勢中的價值
來源：正義網(wǎng)
近一年來,河南省舞鋼市檢察院查處了發(fā)生在平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)職務犯罪窩串案21件22人,其中醫(yī)務工作者10人,涉及平頂山市區(qū)及周邊縣區(qū)多家醫(yī)院。案件涉及貪污、受賄、單位行賄、掩飾隱瞞犯罪所得等多個罪名,總計涉案金額2000余萬元,其中單人涉案金額最多達1000余萬元。
一筆轉(zhuǎn)賬，成了窩串案突破口
一年前,河南省平頂山市檢察院將一封反映平頂山市某醫(yī)院國家工作人員受賄10萬元的舉報信移交舞鋼市檢察院辦理。
“由于是實名舉報,我們認真研判后報經(jīng)檢察長批準,進入該醫(yī)院進行外圍摸排。由于線索中涉及一個藥品供應商的業(yè)務員在駐馬店市落網(wǎng),反應最為異常的是該醫(yī)院的骨關節(jié)病科主任劉某?！被貞浧鸫税傅膫刹檫^程,該院反貪局局長蘇小峰說。隨著檢察干警走訪、調(diào)查的步步深入,舉報信中反映的檢驗試劑回扣問題逐步被查清。檢察干警掌握到劉某名下有存款、股票、基金和固定資產(chǎn)等共計折合人民幣達2000余萬元。
一個市級醫(yī)院的骨科主治醫(yī)師,工資、獎金等加在一起也沒有多少,他又沒有經(jīng)商等額外收入,擔任骨科主任僅僅8年時間,名下資產(chǎn)竟達2000余萬元之多,大有問題!
但是,僅靠資產(chǎn)數(shù)字的多少并不能說明太多問題,證明這些財產(chǎn)的來源是否合法才是問題的關鍵。檢察干警們認真梳理、嚴格核實,經(jīng)過仔細分析比對劉某異常的財產(chǎn)收支和銀行交易情況,發(fā)現(xiàn)了一筆17萬元的異常轉(zhuǎn)賬交易。
經(jīng)過多方查證,查明該筆17萬元的轉(zhuǎn)賬是一名叫李某的醫(yī)療器械公司老板向劉某轉(zhuǎn)去的骨科耗材回扣款。同時,該醫(yī)院的大數(shù)據(jù)也反映出李某公司正是該院骨科耗材供應商。由此,李某進入檢察干警的偵查視線。
兵貴神速。檢察干警立即行動,將劉某和醫(yī)藥供應商李某抓獲歸案。在訊問劉某的過程中,偵查人員制作了詳細的訊問提綱,以17萬元的轉(zhuǎn)賬交易為突破口,打破了劉某與李某事先建好的攻守同盟,徹底擊破了劉某的心理防線,迫使劉某不得不全部供述了自己擔任平頂山市某醫(yī)院骨科主任8年間,累計收受多家供應商行賄款1000余萬元的犯罪事實。
一本筆記，揭開行賄幕后黑網(wǎng)
李某和劉某相繼供述,李某給劉某的骨科耗材等醫(yī)藥回扣款都是通過公司業(yè)務員趙某給的,趙某是該公司在平頂山市各醫(yī)院骨科耗材推銷工作的主要負責人。由此,趙某又成為突破該案的關鍵人物,將他抓獲歸案已成為辦案工作的當務之急。
案情就是命令。檢察干警迅速通過戶籍地鎖定趙某的活動路徑,經(jīng)分析判斷,他可能回了老家洛陽。第二天一早,當檢察干警們到達洛陽時,卻找不到趙某的人影。檢察干警通過當?shù)孛裾块T查找到了趙某妻子,然后通過其妻的戶籍信息查找到趙某在鄭州的住所。當晚,檢察干警又驅(qū)車趕往鄭州,監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)趙某家里走出來一個年輕男子,他帶著一個小女孩出了門。通過戶籍照片比對,檢察干警確定此人就是趙某,檢察人員迅速上前將他制服,并從他的衣服口袋里搜出身份證,證實他就是趙某。
趙某被抓獲后,檢察人員從他隨身攜帶的公文包里,找到了一個筆記本,上面詳細記載了其在從事醫(yī)藥業(yè)務推銷期間的業(yè)務情況,包括其給平頂山市區(qū)各醫(yī)院有業(yè)務關系的科室供應骨科耗材的時間、型號、價格以及給予醫(yī)生回扣的時間、數(shù)額等相關內(nèi)容。
鐵證如山,這些內(nèi)容成為醫(yī)院涉案科室主任收取回扣、好處費的有力證據(jù)。通過這個筆記本,檢察干警步步深入,終于揭開了平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)10名科室主任職務犯罪的真面目。
一出邪招 ，網(wǎng)上理財遮人耳目
趙某的黑色筆記本里還出現(xiàn)了另外一名骨科主任——平頂山市醫(yī)院骨二科主任郭某。調(diào)查發(fā)現(xiàn),5年前,郭某開始任平頂山市醫(yī)院骨二科主任。郭某與醫(yī)藥推銷員開始打交道時,還不好意思提起回扣的事,在前幾次收受醫(yī)藥商的回扣款時,有些放不開手腳,總是悄悄收下現(xiàn)金,連當面數(shù)一下都不敢。
郭某行事一向謹小慎微,他認為直接收錢不“安全”,于是想出了一個邪招:他和醫(yī)藥供貨單位的業(yè)務員約定好回扣比例后,讓業(yè)務員用自己的名字去銀行辦張銀行卡,并開通網(wǎng)銀,然后把卡號和密碼告訴業(yè)務員,他用這張銀行卡在網(wǎng)上理財,以此遮人耳目。
有時候,郭某需要現(xiàn)金時,就讓業(yè)務員去銀行取現(xiàn)金,再在指定的地點交給他指定的熟人,自己從不親自出面。為確保安全,郭某甚至將部分回扣款轉(zhuǎn)移到自己朋友名下,讓業(yè)務員把錢送過去,讓其朋友跟業(yè)務員簽訂借款合同。
郭某歸案后,一開始保持沉默,認為辦案人員對其奈何不得。為了順利突破郭某的心理防線,檢察干警精心設計預審方案,制定了40余條訊問提綱,把郭某的親屬關系、活動軌跡、子女狀況、財務情況、理財偏好等等一一標識清楚,訊問由淺至深、由表及里,環(huán)環(huán)相扣。經(jīng)過多次正面較量,郭某最終放棄抵賴,將其全部犯罪事實一一交代清楚。
2017年4月,法院以受賄罪判處某醫(yī)院骨關節(jié)病科主任劉某有期徒刑十年,罰金100萬元。趙某、郭某等犯罪嫌疑人也分別被法院判處有期徒刑和罰金。
信息來源：醫(yī)藥云端工作室
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