太安堂5月17日公告,在公司第四屆董事會第一次會議上,審議通過了一系列議案:
選舉柯樹泉先生為第四屆董事會董事長、選舉柯少彬先生為第四屆董事會副董事長。
經董事長柯樹泉先生提名,全體董事表決通過,聘任柯少彬先生為公司總經理。
經總經理柯少彬先生提名,全體董事表決通過,聘任柯少芳女士為公司常務副總經理;聘任徐福鶯女士、謝成松先生、張葉平女士、陳保華先生為公司副總經理;聘任余祥先生為公司財務總監(jiān);聘任徐福鶯女士為公司總工程師。
因公司副總經理、董事會秘書陳小衛(wèi)先生任期屆滿,不再擔任公司副總經理、董事會秘書職務,在聘任新的董事會秘書之前,經公司董事長柯樹泉先生提名、公司第四屆董事會第一次會議審議通過,指定公司副總經理陳保華先生暫時代理董事會秘書職責,期限最長不超過三個月。
經全體董事表決通過,聘任嚴寧先生擔任公司審計部負責人。
此外,推選柯樹泉先生、柯少彬先生、王桂華女士為戰(zhàn)略委員會委員,柯樹泉先生任戰(zhàn)略委員會召集人;
推選季小琴女士、全澤先生、柯樹泉先生為審計委員會委員,季小琴女士任審計委員會召集人;
推選全澤先生、季小琴女士、柯樹泉先生為薪酬與考核委員會委員,全澤先生任薪酬與考核委員會召集人;
推選王桂華女士、全澤先生、柯樹泉先生為提名委員會委員,王桂華女士任提名委員會召集人;
推選季小琴女士、全澤先生、柯樹泉先生為治理委員會委員,季小琴女士任治理委員會召集人。
同日,在第四屆監(jiān)事會第一次會議上,經第四屆監(jiān)事會全體監(jiān)事審議表決,選舉丁一岸先生為公司第四屆監(jiān)事會主席。