來(lái)源/中國(guó)山東網(wǎng) 孫杰
中國(guó)山東網(wǎng)11月16日訊(記者 孫杰 通訊員 劉菲菲)2014年，魯西南最大的民營(yíng)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)山東瑞中醫(yī)藥有限公司突然被曝出資金風(fēng)險(xiǎn)事件。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》公開(kāi)報(bào)道顯示，此次資金風(fēng)險(xiǎn)事件涉及了15家銀行，并且一度出現(xiàn)供貨商索要貨款、運(yùn)走貨物的集體事件。時(shí)隔一年，在負(fù)責(zé)調(diào)查此案件的濟(jì)寧市高新區(qū)人民檢察院的努力下，這起曾在全國(guó)引起轟動(dòng)的金融案件終于揭開(kāi)了神秘的面紗，一起父子聯(lián)手做局向銀行騙貸1.7億的大案也最終大白于天下。
記者日前從濟(jì)寧市高新區(qū)檢察院獲悉，目前，涉案的四名嫌疑人已經(jīng)被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂粚徸鞒雠袥Q。其中，山東瑞中醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)孫高志犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪等數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金十五萬(wàn)。
父親公司缺資金，
兒子的公司配合父親作虛假交易向銀行騙貸
有關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)明，山東瑞中醫(yī)藥有限公司自2009年以來(lái)一直處于虧損狀態(tài)。而檢察院披露的案件信息也表明，公司法人代表、董事長(zhǎng)孫高志明知公司經(jīng)營(yíng)狀況為虧損，為了順利獲取銀行貸款，利用向銀行提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、虛假審計(jì)報(bào)告、偽造藥品購(gòu)銷合同等欺騙手段，制造與濟(jì)寧存德公司交易假象，虛構(gòu)貸款用途。
值得一提的是，配合瑞中醫(yī)藥完成合同造假的濟(jì)寧存徳公司恰恰是孫高志的兒子孫傲波開(kāi)辦的。孫高志將兒子孫傲波的公司作為收款方將貸款發(fā)放至存德公司賬戶，并由存德公司配合周轉(zhuǎn)，貸款實(shí)際由瑞中公司支配使用，從而騙取多家銀行貸款。
2014年3月27日，由于瑞中醫(yī)藥的資金鏈斷裂，全國(guó)900家為瑞中醫(yī)藥供貨的供應(yīng)商沖擊了公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并堵塞了327國(guó)道。3月28日，與瑞中醫(yī)藥有往來(lái)的15家銀行集體到瑞中公司進(jìn)行了資金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查。
濟(jì)寧市高新區(qū)人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，瑞中醫(yī)藥案發(fā)時(shí)共有銀行貸款5.76億，涉及15家銀行。此外，為其擔(dān)保的企業(yè)也是中油石化、碳素集體、沃爾華等多家影響力企業(yè)。
將信貸資金高息轉(zhuǎn)借他人，
孫高志先后獲利7300余萬(wàn)
除了將從銀行貸來(lái)的資金運(yùn)用到瑞中公司的日常經(jīng)營(yíng)中，孫高志還將從這些金融機(jī)構(gòu)信貸資金高息轉(zhuǎn)貸給曹某、劉某等人，賺取高額利息。據(jù)悉，這些年來(lái)，孫高志憑借此類手法共非法獲利7350萬(wàn)元。
此外，孫高志還私自設(shè)立內(nèi)部賬簿，將公司的借款利息、上下線客戶返利、個(gè)人開(kāi)銷等費(fèi)用由公司出納匯總單據(jù)后在其辦公室內(nèi)計(jì)入內(nèi)部賬簿，并隱匿該會(huì)計(jì)賬簿。
騙貸1.7億，
孫高志數(shù)罪并罰被判有期徒刑五年
經(jīng)審查，濟(jì)寧市高新區(qū)人民檢察院認(rèn)定，孫高志先后騙得浙商銀行濟(jì)南分行貸款2500萬(wàn)元，萊商銀行濟(jì)寧分行貸款3000萬(wàn)元，中信銀行濟(jì)寧分行貸款9000萬(wàn)元等共計(jì)1.7億元。
瑞中公司在資不抵債的情況下，仍大量吸收銀行貸款。濟(jì)寧市高新區(qū)mn人民檢察院也因此推定為瑞中公司日常經(jīng)營(yíng)全部系銀行貸款資金支撐。
今年10月15日，濟(jì)寧市高新區(qū)人民法院對(duì)此案依法做出判決，瑞中公司犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪，判處罰金一百萬(wàn)元;存德公司犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪，判處罰金五十萬(wàn)元;孫高志犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元，犯隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金十五萬(wàn)元;孫傲波犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元;梁金英犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三萬(wàn)元;白順勇犯騙取票據(jù)承兌罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。
信息來(lái)源：醫(yī)藥代表
